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申博电脑客户端:安永:陷黄金洗钱大案……

来源:熏悦萄 发布时间:2019-10-29 浏览次数:

安永遭前合股人告发:卷入不法黄金生意停业以及巨额洗钱????

该究诘拜候指,全国上最大的黄金提炼厂中存在可疑举动,然而安永(EY)事件所并未作出陈诉,以后还改动了合规陈诉,戳穿犯恶举动。

据BBC《广角镜》(BBC Panorama)节目发现,该立功团伙经过向迪拜的卡洛蒂(Kaloti)炼金厂发售3.6吨黄金来洗钱。

安永及卡洛蒂均否认有欠妥举动。

该洗钱集体的27名成员2017年在法国被判截留。

该团伙曩昔从英国以及其余欧洲国家的毒贩这儿这里失遗失现金,以后经过交易黑市黄金来洗钱。

《BBC广角镜》和法国第一线通讯社(Premieres Lignes)所看到的档案文件涌现,

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,一家由一名洗钱集体成员持有的公司雷纳德国内(Renade International),单在2012年便向卡洛蒂炼金厂发售了价值1.46亿美圆(1.14亿英镑)的黄金。

以后的一年,安永司帐师事件所被申请对卡洛蒂的合规性举行复核。那是阻遏差距法起源的黄金举行举世提供链的一种行使。

走私黄金

审计人员发现,卡洛蒂在2012年便收入了总共52亿美圆(40亿英镑)的现金,然而安永却未将那些可疑举动陈诉给禁锢洗钱的机构。

安永还增援戳穿了一宗罪责——一次运送金条至迪拜的动作被戳穿成为了运送银条,以此避过黄金的出口制约。

向审计团队铺示的,轮廓上是来自摩洛哥的黑银,然而刮过轮廓以后发现,它们的确是镀上了银的金条。

BBC以中举一线通讯社发现,这些被走私的黄金,领有者等于这家洗钱集体的公司雷纳德国内。

阿姆贾德·里汉(Amjad Rihan)在2013年曾是安永在迪拜的首席审计师。他示意,自身其时是想要陈诉那些可疑的举动,然而他说,

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,他的部属们对陈诉作了淡化从事奖惩,并关照他,不要讲演禁锢一切。

“要是您发现可疑的转账记实,便应该陈诉给禁锢一切,而咱们其时所发现的已近不止可疑,”他说,“我的老板们不仅没有陈诉我讲演他们的这些犯恶举动,而是加以笼盖。”

安永不仅没有陈诉犯恶举动,

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,以至还正手笼盖。

《BBC广角镜》节目组看到了一系列合规陈诉的初稿。在末了的版本中,卡洛蒂彷佛是招认采办了镀银的黄金:“咱们招认一件事变……有镀银的金条。”

该公司称:“是安永迪拜分公司的义务,流露了卡洛蒂的违规,并终究招致问题的打点。”

“那些事变发作以后的不少年里,里汉师长教师在一项法例注明中提出了一些没有依照的控诉,它们都被戮力否认。”

依照“立功支益逃缴法”(Proceeds of Crime Act),司帐师有法例责任将任何可疑举动陈诉给警方。

在与里汉的法例胶葛中,安永招认,这些被镀银的黄金,

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,令人无情由思疑洗钱举动。

“已经推行所有反洗钱要领”

无非,安永事件所传播鼓动声张,自身并非胁制要将那些陈诉给警方,因为它的审计人员的确不是在卡洛蒂做司帐义务。

卡洛蒂则示意,已推行了所有严正的反洗钱要领。

“卡洛蒂不会在知情现象下与任何已经知在金融上有欠妥举动或任何立功的机构发展贸易单干。”

“卡洛蒂分明否认向雷纳德或许任何其他人采办过镀银的黄金。”

该公司称,现金收入在迪拜相称宽泛,然而他们已再也不应用现金采办黄金。

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